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洗钱情节怎么划分

   发布时间:2025-01-06 14:40:46

洗钱罪的情节划分主要依据以下几个方面:

洗钱数额

洗钱数额在50万元以上,通常被视为情节严重。

洗钱数额达到500万元以上,且多次实施洗钱行为,或者拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴,造成损失250万元以上,或者造成其他严重后果,则应当认定为“情节特别严重”。

实施次数

多次实施洗钱活动,也构成情节严重。

职业性质

个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务,同样构成情节严重。

其他情形

提供资金账户的行为。

将财产转换为现金、金融票据、有价证券等形式进行处理。

通过转账或其他支付结算手段转移资金。

跨境转移资产。

以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源与实质属性。

判罚标准

情节一般:处5年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。

情节严重:处5年以上10年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。

情节特别严重:处10年以上有期徒刑。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。

这些标准明确了洗钱罪的严重程度及其相应的法律后果,有助于司法实践中的准确判断和量刑。建议在实际案件中,结合具体情节进行综合评估,以确保法律的公正适用。

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