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哪些属于洗钱行为

   发布时间:2025-01-12 23:30:23

洗钱行为通常指的是将非法所得的资金通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,以下行为属于洗钱行为:

提供资金账户:

为上游犯罪及其所得提供银行账户或其他金融账户。

转换财产为现金:

将犯罪所得的财产通过交易或其他方式转换为现金、金融票据或有价证券。

转移资金:

通过转账或其他支付结算方式转移犯罪所得的资金。

跨境转移资产:

通过各种方式将资金转移到境外,如兑换成外币、购买财产或存入国外银行账户。

其他掩饰、隐瞒行为:

使用其他方法来掩饰或隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,例如投资于使用大量现金的行业,或将非法收入注入合法收入中。

洗钱是一种严重的犯罪行为,不仅妨害了司法活动,还破坏了市场经济秩序。各国政府和国际组织都在积极打击洗钱行为,以维护法律的尊严和金融系统的稳定

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